澳门新浦新京深圳市筑艺妆饰集团股份有限公司 2023年第八次暂时股东大会决策告示

　　本公司及董事集中座成员保障布告实质真正、确凿和完善，没有作假记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　1澳门新浦新京深圳市筑艺妆饰集团股份有限公司 2023年第八次暂时股东大会决策告示、调集人：深圳市修艺化妆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会

　　（2）收集投票时分：通过深圳证券往还所往还编造投票的详细时分为：2023年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网投票编造投票的详细时分：2023年12月22日9:15-15:00。

　　4、现场集会召开处所：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号修艺集团6楼集会室

　　6、集会的告诉：公司于2023年12月7日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《闭于召开2023年第八次且则股东大会的告诉》（布告编号：2023-149）。集会的调集、召开与表决次序适宜相闭法令、行政法则、部分规章、类型性文献和《公司章程》的规章。

　　出席本次股东大会的股东共27名，代表股份56,862,488股，占上市公司总股份的35.6229%。此中：

　　通过现场投票的股东共2名，代表股份48,321,853股，占上市公司总股份的30.2724%。

　　通过收集投票的股东25人，代表股份8,540,635股，占上市公司总股份的5.3505%。

　　通过现场和收集投票的中幼股东25人，代表股份8,540,635股，占上市公司总股份的5.3505%。此中：

　　1、通过现场投票的中幼股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　2、通过收集投票的中幼股东25人，代表股份8,540,635股，占上市公司总股份的5.3505%。

　　北京国枫（深圳）状师事件所状师以现场形式对本次集会实行见证，并出具法令见地书。

　　经与会股东讲究审议，以记名形式实行现场和收集投票表决，详细表决结果如下：

　　协议8,988,735股，占出席集会一齐股东所持股份的99.3161%；驳斥61,900股，占出席集会一齐股东所持股份的0.6839%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会一齐股东所持股份的0.0000%。

　　协议8,478,735股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.2752%；驳斥61,900股澳门新浦新京装饰，占出席集会的中幼股东所持股份的0.7248%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　上述议案经出席本次集会的股东所持有用表决权的过对折通过，闭系股东珠海正方集团有限公司为公司控股股东，所持表决权股份47,811,853股，已回避表决。

　　协议8,988,735股，占出席集会一齐股东所持股份的99.3161%；驳斥61,900股，占出席集会一齐股东所持股份的0.6839%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会一齐股东所持股份的0.0000%。

　　协议8,478,735股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.2752%；驳斥61,900股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.7248%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　上述议案经出席本次集会的股东所持有用表决权的过对折通过，闭系股东珠海正方集团有限公司为公司控股股东，所持表决权股份47,811,853股装饰，已回避表决。

　　协议8,988,735股，占出席集会一齐股东所持股份的99.3161%；驳斥61,900股，占出席集会一齐股东所持股份的0.6839%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会一齐股东所持股份的0.0000%。

　　协议8,478,735股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.2752%；驳斥61,900股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.7248%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　上述议案经出席本次集会的股东所持有用表决权的过对折通过，闭系股东珠海正方集团有限公司为公司控股股东，所持表决权股份47,811,853股，已回避表决澳门新浦新京。

　　协议56,290,588股，占出席集会一齐股东所持股份的99.8902%；驳斥61,900股装饰，占出席集会一齐股东所持股份的0.1098%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会一齐股东所持股份的0.0000%。

　　协议8,478,735股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.2752%；驳斥61,900股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.7248%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　上述议案经出席本次集会的股东所持有用表决权的过对折通过澳门新浦新京，闭系股东刘庆云所持表决权股份510,000股，已回避表决。

　　协议56,800,588股，占出席集会一齐股东所持股份的99.8911%；驳斥61,900股，占出席集会一齐股东所持股份的0.1089%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会一齐股东所持股份的0.0000%。

　　协议8,478,735股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.2752%；驳斥61,900股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.7248%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%。

　　上述议案为极度表决事项，经插足本次股东大会表决的股东所持有用表决权的三分之二以上通过。

　　协议56,800,588股，占出席集会一齐股东所持股份的99.8911%；驳斥61,900股，占出席集会一齐股东所持股份的0.1089%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会一齐股东所持股份的0.0000%。

　　协议8,478,735股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.2752%；驳斥61,900股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.7248%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000%澳门新浦新京。

　　3、结论性见地：本所状师以为，贵公司本次集会的调集、召开次序适宜法令、行政法则、规章、类型性文献、《股东大会准则》及《公司章程》的规章，本次集会的调集人和出席集会职员的资历以及本次集会的表决次序和表决结果均合法有用。