澳门新浦新京深圳瑞和造造装束股份有限公司 2024年第一次一时股东大会决策布告

　　本公司及董事会理想成员确保讯息披露的实质切实、切确、无缺，没有伪善记录澳门新浦新京、误导性陈述或强大脱漏。

　　4、搜集投票期间：2024年2月23日，此中通过深圳证券营业所营业体系举办搜集投票的全部期间为2024年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券营业所互联网投票体系滥觞投票的期间为2024年2月23日上午9∶15，终结期间2024年2月23日下昼3∶00。

　　5、现场聚会召开地址：深圳市罗湖区深南东途3027号瑞和大厦四楼聚会室；

　　6、聚会召开的通告及合联文献全文刊载正在2024年1月31日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上；

　　7、聚会的集中、召开相符《公国法》、《上市公司股东大会正派》、《股票上市正派》及《公司章程》等相合章程；

　　9、公司局限董事、监事出席了聚会，局限高级统治职员、见证状师等列席了聚会。

　　股东出席总体情形：通过现场和搜集投票的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份152,391,715股，约占公司总股份的40.3693%。此中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表有表决权股份152,334,315股，约占公司总股份的40.3541%装饰。通过搜集投票的股东4人，代表有表决权股份57,400股，约占公司总股份的0.0152%。

　　中幼股东出席总体情形：通过现场和搜集投票的股东共4人，代表有表决权股份57,400股，约占公司总股份约0.0152%。此中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，约占公司总股份的0.0000%。通过搜集投票的股东4人，代表有表决权股份57,400股，约占公司总股份的0.0152%。（中幼投资者是指以下股东以表的其他股东：上市公司的董事澳门新浦新京、监事、高级统治职员；独自或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　经与会股东及股东授权委托代表当真审议，以记名格式举办现场和搜集投票表决，全部表决结果如下：

　　允许152,391,715股澳门新浦新京深圳瑞和造造装束股份有限公司 2024年第一次一时股东大会决策布告，占出席股东大会有用表决权股份数的100%；阻碍0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席聚会整个股东所持股份的0.0000%。

　　允许57,400股，占介入投票的中幼股东所持有用表决权股份总数的100%；阻碍0股澳门新浦新京，占出席聚会中幼股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席聚会中幼股东所持股份的0.0000%。

　　深圳证券营业所未对公司本次独立董事候选人的任职资历和独立性提出反对。依据前述推举结果，杨幼磊先天生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起大公司第五届董事会任期届满之日止。

　　3、结论性见地：公司本次股东大会的集中、召开步骤、出席聚会职员的资历、集中人资历、聚会表决步骤、表决结果等均相符合联功令原则和公司章程的章程，本次股东大会无姑且提出新议案和对议案实质举办转变的景象，聚会造成的决议合法有用。

　　2、《广东华商状师工作所合于深圳瑞和修设妆饰股份有限公司2024年第一次姑且股东大会的功令见地书》。